社会责任管理手册之——内部审核

二十三、内部审核

１．总则

制定并保持定期审核的程序，检查公司动作和表现是否符合法律法规的要求，是否符合公司政策和程序，为持续改善公司社会责任管理体系和表现提供资料，确保体系的有效运行。

２．职责

管理者代表负责组织社会责任内部审核，制定年度内部审核计划。

人事部负责组织各部门内审员实施内部审核计划。

3．控制要点

管理者代表负责制定年度内部审核计划，并报董事总经理批准。

管理者代表指定审核组长，由审核组长组织审核小组。

审核组长编制审核计划，并组织小组成员编制审核检查表。

审核组长下发审核通知，通知被审核部门。

审核组长按审核计划组织实施。

根据不符合项，下发不符合报告单，组织编写审核报告，经董事、总经理签名后下发被审核部门。

被审核部门针对不符合项，制订纠正和纠正行动，及时安排实施。

人事部负责跟进验证纠正行动的实施情况及其有效性；若已完成，则关闭CAR并登记。

４．相关文件

（略）